Qué obtendrás del curso

Tras finalizar el curso, el participante podrá identificar el concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, distinguir su tratamiento penal de la prevención exigida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y analizar las obligaciones principales de los sujetos obligados conforme al texto legal. También podrá trabajar con las medidas de diligencia debida, el riesgo del negocio, los tipos de comunicación, el marco de infracciones y sanciones, y las últimas reformas legislativas en la materia, incluidas las novedades procedentes de la Unión Europea. Además, obtendrá certificación de la formación anual exigida por la normativa aplicable.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, definidos en el artículo 2 del texto legal. La formación resulta relevante para profesionales y organizaciones que deben cumplir la obligación anual de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluidas entidades financieras, aseguradoras, abogados, procuradores, notarios, fiscalistas, gestores administrativos, sectores vinculados al lujo, joyas, oro, relojes de alta gama, piedras preciosas, obras de arte, juego, importación y exportación, sector inmobiliario, arrendamientos, venta de automóviles y centros comerciales. No se requieren conocimientos previos, ya que la obligación de cumplimiento se vincula a la condición de sujeto obligado.

Contenido y metodología

La formación existe para facilitar el cumplimiento de una obligación legal anual regulada en el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. El curso abordará de forma práctica las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exigidas por la normativa, siguiendo el orden legislativo y utilizando casos prácticos para hacer más accesible una materia compleja.

Durante la jornada se trabajará la definición de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la diferencia entre el delito tipificado en el Código Penal y el cumplimiento preventivo de la Ley 10/2010, los sujetos obligados, las medidas de diligencia debida, el riesgo del negocio, las comunicaciones al SEPBLAC, las clases de infracciones, el marco sancionador y las últimas reformas normativas, incluidas las de la Unión Europea. La metodología será presencial, práctica y orientada a la aplicación de las obligaciones legales, con explicación de ejemplos reales y casos prácticos.

Programa de la jornada

09.00 - 09.30 h. Registro 

09.30 - 11.00 h. Sesión 1 (1 h 30 min)
• El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Introducción a la Ley 10/2010, de 28 de abril y exposición de todas las reformas operadas en la misma por la UE.
• Sujetos obligados

11.00 - 11.15 h. Pausa - café 

11.15 - 12.30 h. Sesión 2 (1 h 15 min)
• Riesgo del negocio
• Medidas de diligencia debida
• Comunicación sistemática y por indicio. El Sepblac

12.30 - 14.00 h. Sesión 3 (1 h 30 min)
• Clases de Infracciones
• Clases de sanciones
• Ultimas sanciones impuestas por tesoro público 

14.00 - 15.00 h. Comida

15.00 - 16.30 h. Sesión 4 (1 h 30 min)
• Blanqueo de capitales en la doble modalidad: delito tipificado en el Código Penal y cumplimiento de una ley de caracter preventivo como es la 10/2010.
• Diferencia entre compliance o plan preventivo de responsabilidad penal de la persona juridica y plan de prevencion de blanqueo de capitales para dar cumplimiento a la Ley 10/2010
• Casos prácticos

16.30 h. Final del curso

Qué incluye

El curso incluye participación en jornada completa en formato presencial en Madrid con retransmisión en directo, acceso a una formación práctica sobre la Ley 10/2010, de 28 de abril, y certificado acreditativo de la formación anual obligatoria en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La jornada se desarrollará de 9:30 a 16:30 e incluirá pausas para café y comida según el programa.