Contenido y metodología

Curso avanzado sobre el delito de estafa adaptado a los nuevos desafíos tecnológicos: inteligencia artificial, deepfakes, criptoactivos y fraudes online, con enfoque dogmático, jurisprudencial y práctico.La transformación digital ha revolucionado las formas de comisión del delito de estafa, planteando retos dogmáticos y probatorios sin precedentes para los operadores jurídicos. Desde el phishing y el fraude mediante suplantación de identidad con deepfakes generados por inteligencia artificial, hasta las estafas piramidales articuladas a través de criptoactivos y las sofisticadas técnicas de ingeniería social potenciadas por algoritmos de aprendizaje automático, el panorama delictivo exige una actualización urgente de los conocimientos penales. Este curso ofrece un análisis completo y actualizado del delito de estafa (arts. 248 a 251 bis CP), con especial atención a las modalidades tecnológicas emergentes. Se examinarán los elementos típicos del engaño bastante, el error, el acto de disposición patrimonial y el perjuicio, aplicados a escenarios como el fraude del CEO (Business Email Compromise), las estafas románticas con perfiles generados por IA, el vishing, el smishing, el SIM swapping, y las manipulaciones en plataformas de inversión online. La formación combina rigor dogmático con un enfoque práctico: se analizará jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y de Audiencias Provinciales, se abordarán los problemas de autoría y participación en redes criminales organizadas transnacionales, y se trabajarán casos reales para que el participante pueda trasladar directamente lo aprendido a su ejercicio profesional. El asistente obtendrá herramientas para calificar correctamente los hechos, construir una estrategia de defensa o acusación eficaz, y comprender los aspectos técnicos esenciales de la prueba digital en este ámbito.

Contenidos del curso:

Análisis en profundidad sobre los elementos típicos del delito de estafa (art. 248 CP) y su aplicación a las modalidades tecnológicas: phishing, vishing, smishing, pharming y fraude del CEO. Estudio pormenorizado de las estafas mediante inteligencia artificial: deepfakes de voz e imagen, chatbots fraudulentos, suplantación automatizada de identidad y manipulación algorítmica de mercados.Análisis de las estafas con criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi): esquemas Ponzi tokenizados, rug pulls, manipulación de smart contracts y fraudes en plataformas de inversión online. Problemas de autoría, participación y responsabilidad penal de la persona jurídica en redes de ciberestafa transnacionales. Prueba digital, cooperación judicial internacional y casos prácticos.

Programa

09:00-09:15 Registro y bienvenida09:15-10:45 La estafa clásica ante el desafío digital (1 h 30 min)

• Elementos típicos del art. 248 CP: engaño bastante, error, acto de disposición y perjuicio patrimonial en entornos digitales
• Imputación objetiva y autopuesta en peligro de la víctima: ¿cuándo es bastante el engaño online? Análisis de la jurisprudencia reciente del TS
• Estafa agravada (art. 250 CP) y estafa informática (art. 248.2 CP): delimitación, concursos y problemas prácticos de calificación

10:45-11:00 Pausa - café11:00-12:30 Ciberestafas y estafa informática: phishing, BEC y fraudes online (1 h 30 min)

• Phishing, spear phishing, vishing y smishing: tipología, modus operandi y encaje típico en el Código Penal
• Fraude del CEO (Business Email Compromise), SIM swapping y man-in-the middle: análisis de casos reales y jurisprudencia de Audiencias Provinciales
• Estafas en comercio electrónico, plataformas de marketplace y pasarelas de pago: responsabilidad penal y civil de los intermediarios

12:30-12:45 Pausa - café12:45-14:15 Inteligencia artificial, deepfakes y criptoactivos como instrumentos de estafa (1 h 30 min)

• Deepfakes de voz e imagen generados con IA para la comisión de estafas: suplantación de identidad automatizada y manipulación emocional
• Estafas con criptoactivos: esquemas Ponzi tokenizados, rug pulls, manipulación de smart contracts y fraudes en plataformas DeFi
• Chatbots fraudulentos, estafas románticas con perfiles generados por IA y manipulación algorítmica: nuevos retos para la tipicidad

14:15-14:30 Pausa - café14:30-16:00 Taller práctico: calificación, prueba y estrategia procesal en ciberestafas (1 h 30 min)

• Taller de calificación penal: resolución de supuestos prácticos de ciberestafas complejas con participación activa de los asistentes
• Prueba digital en estafas tecnológicas: obtención, cadena de custodia, volcado forense e impugnación. Pericial informática
• Cooperación judicial internacional: Eurojust, Europol, Orden Europea de Investigación y cuestiones de competencia en fraudes transnacionales

16:00 Final del curso y entrega de diplomas

¿Qué incluye?

• Asistencia al Curso.
• Retransmisión en directo.
• Pausas cafés de networking.
• Comida cóctel networkig.
• Acceso exclusivo a JUCme, donde encontrarás toda la información relativa al Curso y todo el material de los ponentes.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, que podrá descargárselo de JUCme una vez finalizado el Curso completo.
• Aviso de agenda previo a las sesión.