Contenido y metodología

Quince años después de la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica al Código Penal, la práctica judicial ha demostrado que su investigación y enjuiciamiento difieren sustancialmente de los procesos seguidos contra personas físicas.

La experiencia acumulada en los tribunales revela que muchas acusaciones contra empresas no prosperan, incluso cuando existen conductas delictivas individuales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se exige realmente para condenar a una persona jurídica? ¿Qué papel desempeña el compliance en la valoración judicial?

Este curso aborda estas cuestiones desde la experiencia directa en la práctica jurisdiccional, analizando los aspectos materiales y procesales que resultan verdaderamente determinantes en sala.

La responsabilidad penal de la persona jurídica no se construye únicamente sobre la existencia de un delito individual dentro de la empresa. Su enjuiciamiento exige la acreditación de elementos específicos relacionados con la estructura organizativa, la cultura de cumplimiento y la eficacia real de los modelos de prevención.

A través de un enfoque eminentemente práctico, el curso analizará:

Cómo se investiga a una persona jurídica en fase de instrucción.
Qué debe probar la acusación para que prospere una condena.
Qué defectos probatorios resultan determinantes.
Cuándo un modelo de compliance es eficaz a efectos penales y cuándo no lo es.
Qué estrategias procesales pueden articularse en las distintas fases del procedimiento.

Como hilo conductor práctico, se incorporará el análisis de una reciente resolución de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (2025), que permite ilustrar con claridad por qué determinadas acusaciones contra personas jurídicas no prosperan en la práctica, más allá de la existencia de conductas delictivas individuales. No se tratará de un comentario doctrinal, sino de un estudio aplicado sobre qué se probó, qué no se probó y qué resultó determinante para el tribunal.

El curso ofrece así una visión completa —material y procesal— de la responsabilidad penal empresarial, con especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales.

Programa

09.00 - 09.30 h. Registro

09:30 – 10:45 h. La investigación penal de la persona jurídica

Diferencias estructurales respecto de la persona física
Qué personas jurídicas quedan incluidas y excluidas
Delitos por los que puede responder la empresa
Problemas prácticos en la imputación formal
Errores habituales en fase de instrucción

10.45 - 11.15 h. Pausa - café

11:15 – 12:30 h. Qué se exige para condenar a una persona jurídica

Elementos materiales de la responsabilidad penal corporativa
Niveles de responsabilidad: directivos y empleados
Agravantes, atenuantes y eximentes
Qué se prueba realmente en sala
Defectos probatorios que determinan absoluciones

12:30 – 13:30 h. Compliance: contenido, eficacia y valor probatorio

Contenido y políticas de los modelos de prevención
Órgano de cumplimiento normativo
Modelos eficaces vs. modelos meramente formales
Valor probatorio y extraprocesal del compliance
Jurisprudencia relevante sobre responsabilidad penal y civil

13.30 - 14.30 h. Comida

14:30 – 15:45 h. Estrategias procesales en la defensa de la persona jurídica

Fase de investigación
Fase intermedia
Juicio oral
Responsabilidad civil derivada del delito
Líneas de defensa procesales más eficaces

15:45 – 16:30 h. Jurisprudencia reciente y caso práctico conductor

Análisis práctico de una resolución reciente de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (2025)
Qué se alegaba contra la empresa
Qué se probó y qué no se probó
Qué resultó determinante para la absolución o condena
Tendencias actuales en la evolución jurisprudencial de la RPPJ

16:30 h. Final del curso

Conclusiones prácticas y debate final con los asistentes.

¿Qué incluye?

Asistencia al Curso.
Retransmisión en directo.
Pausas cafés de networking.
Comida cóctel networkig.
Acceso exclusivo a JUCme, donde encontrarás toda la información relativa al Curso y todo el material de los ponentes.
Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, que podrá descargárselo de JUCme una vez finalizado el Curso completo.
Aviso de agenda previo a las sesión

Destinatarios

Abogados especializados en Derecho penal económico y corporativo.
Abogados de empresa y directores/as de asesoría jurídica.
Socios y asociados de despachos profesionales con práctica en penal, compliance o litigación estratégica.
Compliance officers y responsables de cumplimiento normativo.
Directores/as de riesgos y responsables de control interno.
Miembros de órganos de administración y alta dirección de sociedades.
Profesionales de auditoría y consultoría en materia de prevención de delitos.
Fiscales, jueces en formación y otros operadores jurídicos interesados en la práctica procesal de la responsabilidad penal corporativa.

¿Quieres saber más?

Si tienes alguna pregunta o deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

David Infantes Lacal
Tele Sales Manager
Tel: 911 23 89 18
Email: di@juc.es

Desarrollo de competencias

En JUC encontrarás formación jurídica que abarca una amplia gama de áreas de práctica. Ofrecemos cursos introductorios, cursos especializados, redes profesionales y conferencias que pueden contar como formación continua obligatoria.

Nuestros cursos están dirigidos por destacados expertos que te brindan conocimientos profundos sobre los desafíos y oportunidades actuales en diversas ramas del derecho. Obtendrás herramientas prácticas para tu trabajo diario y una comprensión única de nuevas leyes, jurisprudencia y directrices administrativas.