Contenido y metodología

En el curso se abordarán los principales riesgos penales que se afrontan a la hora de llevar a cabo una investigación interna dentro de la empresa que tiene conocimiento de un potencial hecho delicitvo cometido en su seno o que pretende recopilar información para iniciar acciones penales contra alguno de sus directivos o empleados por delitos cometidos contra ella.La empresa no puede permanecer impasible ante el conocimiento de que un directivo o empleado ha cometido un delito bien en beneficio de la persona jurídica o contra ella. Sea de una forma u otra, será necesario llevar a cabo una investigación interna para poder acreditar la idoneidad del modelo o para iniciar las acciones judiciales pertinentes. Sea con una o otra finalidad, el equipo que lleve a cabo la investigación se enfrenta a riesgos penales (descubrimiento de secretos, coacciones, amenazas) en el marco del desarrollo de estas pesquisas internas que deben ser contemplados en todo momento. Además, se habrá de valorar si, cómo y cuándo comunicar los resultados de la investigación a las autoridades para obtener los mayores réditos procesales.

Programa

09.00 - 09.30 h. Registro

09.30 - 11.00 h. Las investigaciones internas en el derecho penal español

• Ausencia de una regulación específica
• Elementos básicos para el desarrollo de una investigación interna
• Incidencia de la Ley 2/2023 en las investigaciones internas

11.00 - 11.15 h. Pausa - café

11.15 - 12.30 h. Acceso a la evidencia digital y riesgos penales

• La evidencia digital en las investigaciones internas
• Descubrimiento y revelación de secretos en el acceso a la evidencia digital
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia

12.30 - 14.00 h. Posibilidades de imputación por la no evitación de delitos

• Identificación o valoración de riesgos penales errónea
• Implantación defectuosa del sistema de gestión de compliance penal
• La gestión defectuosa del canal del Sistema Interno de Información y la omisión de reporte

14.00 - 15.00 h. Comida

15.00 - 16.30 h. Ley 2/2023 y la comunicación a las autoridades

• La obligación de denunciar / comunicar a las autoridades
• ¿Cómo y cuándo comunicar?
• ¿Puede ser un delito la denuncia a las autoridades?

16.30 Final del curso

¿Qué incluye?

• Asistencia al Curso.
• Retransmisión en directo.
• Pausas cafés de networking.
• Comida cóctel networkig.
• Acceso exclusivo a JUCme, donde encontrarás toda la información relativa al Curso y todo el material de los ponentes.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, que podrá descargárselo de JUCme una vez finalizado el Curso completo.
• Aviso de agenda previo a las sesión.

Destinatarios

• Abogados
• Compliance officers
• Directores de asesoría jurídica
• In house counsels
• Consultores,
• Estudiantes de posgrado
• Investigadores internos.